卢志坚 宗申 孟婧
取个快递也涉嫌犯罪？抱有侥幸心理的“90后”小伙徐诚志一直觉得，帮忙取快递赚点“跑腿费”不犯法，殊不知自己早已成为庞大电信网络诈骗中的一环……
2023年2月11日，江苏省连云港市海州区检察院分别以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，依法对犯罪嫌疑人徐诚志等14人提起公诉。目前，此案尚未开庭。
高额报酬取送金条快递
“300元一天，包吃包住，还给生活费，想不想干？”2022年7月，待业在家的福建漳州人徐诚志在浏览某网站贴吧时，认识了一名自称阿虎的人。闲聊中，徐诚志了解到阿虎是电信诈骗组织的一员，并表示愿意为徐诚志提供工作和住处。在高额报酬诱惑下，徐诚志没有细想，一口答应下来。
在阿虎指使下，徐诚志下载了一款即时通信软件Telegram，并用阿虎提供的新手机号注册账号。随后，徐诚志被拉进了一个微信群，群聊名称为“××快递（未收）202208”，每天都会有群员在里面发送和接收各种快递信息。
很快，徐诚志便开始工作。他的身份是“车手”，负责取送金条快递。阿虎把取件地址、收件人资料、手机号码私下发给徐诚志。徐诚志租了一辆车，导航到厦门一个公园门口快递柜处，群内成员“曹操”将验证码和快递员信息语音发给徐诚志，徐诚志照此打开了快递柜。
取完快递后，徐诚志将快递内的金条从厦门市送至漳州市一家指定的金店。至此，“车手”的工作结束。
这样一种取快递、送快递的工作，一天300元包吃住，确实很有诱惑力。尝到了甜头的徐诚志不仅自己运送金条，还邀请了3名好友加入，一起运送金条。
不到一个月时间，徐诚志等人通过Telegram软件接收“曹操”“阿虎”等上游诈骗团伙发来的收取快递的取件信息，在广东省深圳市，福建省厦门市、泉州市等20余处快递柜收取装有金条的快递，再按照“曹操”“阿虎”等人的指令通过租赁汽车或乘坐其他交通工具的方式，将金条送至指定位于福建省漳州市、泉州市等地的珠宝店、茶叶店，每次运送的金条甚至高达10余块。在这期间，徐诚志的行动一直没有引起警方的注意。
“每天从早到晚不是取快递就是等快递，我渐渐感觉不对劲了。”随着运送的金条越来越多，即便徐诚志等人意识到自己的行为可能涉嫌违法，但还是没有抵抗住高额报酬的诱惑，继续干下去。
浮出水面的电诈集团
徐诚志等人运送的金条从何而来？这背后是一个庞大的电信网络诈骗集团。
2022年10月4日，被电话诈骗182余万元的江苏省连云港市市民孙先生前往当地公安机关报案。此举便让这个电信网络诈骗团伙逐渐浮出了水面。
该电信网络诈骗团伙首先通过设置在境外的服务器拨打诈骗电话，通过假称能消除不良征信、网络赌博、网络嫖娼等多种方式，骗取被害人打款至该诈骗团伙提前准备好的银行卡账户上。随后，他们再通过用非法途径购买的个人信息在电商平台上注册一批实名账号，并用电信网络诈骗的资金购买金条，最后将金条以快递的方式，送至指定的快递柜，再由徐诚志等人取货送至指定金店。
这些金店也并非普通金店，而是该诈骗团伙提前安排好的指定金店。徐诚志等人将金条送至金店后，金店老板郑大华夫妇等人会以低于市场价格卖出金条，尽快将黄金脱手。金条一旦邮寄至珠宝公司，金店老板便能拿到一笔转账款，他们也就会打款至该诈骗团伙指定的银行卡账户。至此，一条涉及上游诈骗、中间流转、下游洗白的犯罪链条完成。
除了连云港孙先生被骗的180余万元，公安机关侦查发现，该诈骗团伙在福建厦门、泉州等地区所收取的黄金还涉及全国其他诈骗案件被害人160余名，诈骗所得用于购买金条的资金共计1200余万元。
全链条打击电信网络诈骗
2022年10月30日，连云港市海州区检察院提前介入该案。承办检察官王婉秋介绍，在我国严厉打击电信网络诈骗的背景下，犯罪分子的反侦查意识也越来越强，电信网络诈骗所得的资金转移也呈现出隐蔽性强、转移手段新颖的特点。不少犯罪分子利用電商平台漏洞进行了一系列新型的电信网络诈骗活动。
“如我院办理的黎某等5人掩饰隐瞒犯罪所得案、季某等3人掩饰隐瞒犯罪所得及盗窃案中，均运用到了相似的洗钱手法，即以黄金交易为媒介，通过线上购买、线下取送、快速变现、高买低卖等手法实现非法资金‘黑洗白。不同的是，‘金条快递案将这种洗钱方法进一步升级变成一条较为完整的洗钱犯罪链，并为上游各类犯罪团伙服务。”
在这起“金条快递”案件办理的过程中，检察机关依托侦查监督与协作配合办公室先后4次提前介入，从团伙组织框架、人员层级分工、电子数据提取等方面引导侦查机关进一步取证。
2023年1月11日，公安机关将该案移送检察机关审查起诉。在审查起诉阶段，为完善证据链条，承办检察官引导侦查机关将涉案线上App账户订单信息、物流信息，与“车手”接收快递的地点进行逐一比对，根据物流信息追踪到“车手”后，再根据“车手”的行动轨迹、路面监控、转账记录，从而精准锁定收赃的金店和收赃次数，夯实证据。
检察机关经审查认为，徐诚志和他的3名好友的角色是“车手”，专门在下游取送金条，金店老板郑大华夫妻二人则负责将金条“变现”，潘某等3人则将自己的银行卡、对公账户帮助他人用于收款转账，此9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李某等4人为电信网络诈骗提供通信传输技术支持，涉嫌诈骗罪。谭某某则提供手机卡给予通信帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2月11日，连云港市海州区检察院依法对徐诚志等14人提起公诉。目前该案件中涉及的上游电信诈骗团伙和违法收受黄金的珠宝店、茶叶店人员，正在进一步侦办中。
针对犯罪分子将诈骗资金利用线上软件购买黄金再通过金店转售给线上珠宝公司进行二次“洗白”的特点，2月18日，海州区检察院积极参与网络犯罪共治，向涉案珠宝公司、线上电商平台发出《法律风险提示函》，强化企业合规意识，共同筑牢电信诈骗的“防火线”。（文中涉案人员均为化名）
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